济南警方打掉一电信诈骗团伙 “理财收益”实为虚拟数字

央视网报来源：央视网 2019年07月18日 16:40

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　　央视网消息（记者  李文亮）微信“好友”推荐的投资项目每天的交易记录看似回报丰厚，其实，所谓的“收益”不过是网络上的一堆虚拟数字，就连投资平台也是被人幕后操纵的虚假网站。

　　近日，山东省济南市历下区警方打掉了这样一个电信诈骗团伙，他们以投资期货为名，与网络虚假平台合作，诈骗微信“好友”。专案民警远赴湖南，将10名犯罪嫌疑人一举抓获。目前，团伙成员8人刑事拘留，2人取保候审。

　　女职工因微信好友推荐买卖工业油被骗

　　2018年11月10日，48岁的某公司女职员赵某某到历下区龙洞派出所报案，称自己在2018年7月与一名微信昵称为“破晓之前”的男子添加了微信好友。该男子自称王曙光，平时做一些玉石和期货生意，最近在一个名为“江西源天电子商务交易中心”的平台上买卖工业油，3年来每年能赚100多万。

　　看到王曙光赚钱这么容易，赵某某便提出想跟他一起投资期货。王曙光非常积极、热心地教授赵某某如何下载客户端，如何交易买卖工业油，并把一微信名为“赢”的客户经理陈楠介绍给赵某某，平时有一些技术性问题，赵某某也会通过微信咨询陈楠。

　　在王、陈二人合力“推荐”下，2018年8月初，赵某某在“江西源天”平台开户转入21万余元购买工业油现货。这21万元先赚后赔，2018年9月12日平台突然出现问题，只能登陆却无法赎回剩余本金188296元。赵某某多次与平台沟通，无人应答。意识到被骗后，受害人赵某某选择了报案。

　　投资咨询公司与虚假平台联手诈骗

　　接到报案后，龙洞派出所、刑警大队反诈中心、网警大队立即成立专案组，联合开展侦破工作，初步侦查发现，赵某某的投资款打进平台后立即进入私人账户被转走，赵某某在平台上看到的交易都只是数字游戏，“江西源天电子商务交易中心”平台也系人为操作的假交易平台，并初步锁定了在湖南的犯罪团伙10名成员。

　　2019年7月3日，专案组一行10人，兵分3组，先后赶至湖南长沙。经实地侦查，犯罪团伙的主要成员郭某强和刘某是夫妻关系。7月9日13时许，在长沙警方的大力配合下，民警先后将犯罪嫌疑人刘某和郭某强抓获。

　　经过初步审查，犯罪嫌疑人郭某强今年28岁，湖南益阳人，其在长沙闽嘉投资咨询有限公司担任公司总监，手下有10人的团队。他们通过网络找到了专门制作虚假投资平台的公司，并与之达成合作协议，进行诈骗。郭某强供述长沙闽嘉投资咨询有限公司共有四个“老板”，分别是肖某家、阮某鑫、刘某华和李某根。受害人赵某某被骗后，四个“老板”将长沙闽嘉投资咨询有限公司关闭，转行成为“湖南巨山文化传媒有限公司”经营网络直播业务。但四人还是合伙关系，经常在公司内活动。

　　四家公司先后代理八家平台

　　7月10日至12日，民警先后将犯罪团伙成员抓获，其中一名主要成员李某根投案自首。

　　经审查查明：2012年10月，犯罪嫌疑人肖某家（男，35岁、福建人）、阮某鑫（男，34岁，福建人）、刘某华（男，湖南人，35岁）合伙成立长沙闽嘉投资咨询有限公司。由于三人都不懂证券业务，2013年，肖某家鼓动精通证券交易大盘的福建老乡李某根以干股的形式入伙，闽嘉公司开始代理网络交易平台业务。起初是招募员工拉人在其代理的网络交易平台开户，欺骗投资人在平台上买卖工业银、工业油、工业铝、工业铜、白银现货、贵金属等，公司赚取手续费。此类交易平台均为虚假交易平台，平台内显示的大盘，均为各平台后台人为操控涨和跌。让投资人开户转款至平台后，以“一手”为单位（各平台几千元不等，一般是7000-8000元为一手）让投资人进行买涨或买跌赌赚和赔，类似期货交易。投资人在平台大盘上看到的买涨买跌交易实际均为虚假交易。各平台均是操控投资人的资金先涨后跌。投资人可以自行设置止损点，例如本金跌了30％以后终止交易，此时可以将剩余在平台上的本金赎回，有的投资人甚至是血本无归。平台和代理商“闽嘉公司”赚取的就是这部分跌掉的钱。客户赎回剩余本金后，平台商和“闽嘉公司”再按比例将诈骗到的投资人跌掉的钱进行分成。

　　长沙闽嘉投资咨询有限公司由最初的一个公司30-40人，逐渐发展出三个分公司“长沙闽鑫投资咨询有限公司”、“长沙闽融投资咨询有限公司”、 “长沙闽福投资咨询有限公司”。 每家公司有4-5个组（也称团队），每组5-10人，由一名组长（也称总监）带领，四个公司总人数200余人，自2012年至2018年年底，先后代理过的平台有8家之多。

　　公司向员工配发手机、手机卡、QQ号、微信号等，要求员工使用虚假身份，发动一切资源向不特定的群体交朋友。交友后向有投资意向的人谎称自己是成功人士，在某平台购买白银现货、贵金属现货等发财。然后会把组长或某位员工推荐给投资人谎称是某平台的客户经理协助投资人熟悉流程，最后诈骗投资人在平台开户投资。公司四名合伙人将诈骗的钱财进行大肆挥霍，每人名下均有长沙繁华地段的房产，且购买保时捷、路虎及奔驰豪车，历下警方对其车辆进行了扣押。

　　目前，案件仍在进一步深挖中。历下警方提醒大家，不要轻信网络上的陌生人，不要相信天上会掉馅饼，要提高自我防范意识，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。   （感谢赵杨提供素材）